احتمال سقوط پاکستان به لیست سیاه سازمان اف ای تی اف

استاد عارف نظری 

0 84

گروه ویژه اقدام مالی ( در پولشویی و تمویل تروریسم ) یا به اختصار اف ای تی اف نام یک سازمان بین المللی دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی (۷) با نگرش به سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تامین مالی تروریسم پیوست، این گروه در سال ۲۰۱۲  توصیه های خود را برای مقابله با جرایم مالی ( تامین مالی تروریسم و پولشویی ) منتشر کرد که عنوان این توصیه نامه استانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. این گروه میزان پیشرفت کشور های عضو در زمینه پیاده سازی توصیه های این گروه را رصد میکند، همچنین بیشرفت تصویب و اجرای توصیه های گروه در سطح جهان را نیز نظارت میکند که بر اساس همین نظارت گروه کاری اقدام مالی کشور ها را به سه دسته تقسیم کرده اند، دسته که از نظر این گروه کاملاَ بر توصیه های این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده اند که این گروه بیشتر کشورهای توسعه یافته اند. گروه هم کشورهای هستند که در حال بیشرفت هستند و دسته آخر کشورهای هستند که همکاری با این گروه را نداشتند و لذا از نظر گروه اف ای تی اف این کشورها دارای خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم میباشند. این دسته از کشور ها خود به دو دسته دیگر تقسیم میشود یک دسته کشورهای که علیه آنها اقدام متقابل صورت میگیرد و دسته دیگر آنهای که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه شان اقدام متقابل نیز صورت میگیرد. از سال ۲۰۱۵ ، ۲۵ سازمان بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک جهانی سازمان های ناظر هستند. گروه ویژه اقدام مالی دارای لیست سیاه میباشد که طبق آن کشور های را معرفی میکند که به عنوان پرخطر ترین کشور های برای سرمایه گزاری هستند. این لیست سیاه همان لیست است که از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه انتشار داده میشود و کشورهای که در این لیست قرار دارند قدرت های نا مناسب برای همکاری شناخته میشوند. این سازمان دارای سه نوع لیست میباشد لیست سفید که همان کشورهای اند که توصیه های این سازمان را عملی کرده اند لیست خاکستری که شامل کشورهای میشوند که برای آنها توصیه شده است و لیست سیاه که بر علاوه توصیه علیه آنها اقدامات جدی روی دست گرفته میشود. پاکستان هم اکنون در لیست خاکستری این سازمان قرار دارد و این سازمان از او خواسته است تا اقدامات لازم را در مورد خارج شدن از این لیست انجام بدهد. حالا سوال اینجاست که پاکستان آیا به لیست سیاه سقوط میکند و یا از لیست خاکستری بیرون شده در لیست سبز قرار میگیرد، پاکستان سال گذشته به دلیل عملکرد ضعیف برای اجرای تمهیدات این گروه به منظور جلوگیری از تمویل تروریزم و پول شویی در لیست خاکستری این گروه قرار داده شد. پاکستان از سال گذشته تا حال دوباره مهلت برای انجام اقدامات لازم در زمینه جلوگیری از تامین مالی تروریسم، پولشویی، مقابله با فرار مالیاتی و قاچاق مهلت گرفته است اما تا کنون نتوانسته است به تعهدات خود جامعه عمل بپوشاند. این در حالی است که رسانه های پاکستانی افزوده اند که بنابر خواسته اف ای تی اف مدیریت مرزهای زمینی، دریایی و هوایی پاکستان تشدید شده و قرار است به زودی دبیرخانه قانون و دادسری برای شناخت شناسایی عاملان قاچاق، محکمه و مجازات این عناصر تشکیل شود. رسانه های پاکستانی همچنان افزوده اند که برای رفع چالش ها فراروی این کشور در گروه ویژه مالی اف ای تی اف دولت پاکستان برای تبعیت از تمهیدات اف ای تی اف اقدامات لازم را برای مهار تروریسم و جلوگیری از تامین مالی این عناصر روی دست گرفته است. قرار است در ماه جاری ( جنوری ) چین میزبان مذاکرات دولت اسلام آباد با مسئولان اف ای تی اف باشد در این مذاکرات هیات ۱۶ نفری پاکستان به ریاست وزیر امور اقتصادی این کشور اقدامات این کشور را در زمینه جلوگیری از تامین مالی تروریسم، مبارزه با پولشویی و سرکوب سازمان های غیر قانونی را شرح دهد. اما دیده میشود که اسلام آباد دو پیش شرط این سازمان را برای بیرون شدن از لیست خاکستری که هر یک عبارت اند از: بازداشت و محاکمه عناصر گروه های غیر قانونی در پاکستان، که جلوگیری از فعالیت های گروه های افراطی و ممنوعه میباشد ناکام بوده است و از جمله ۱۲ نفر از اعضای گروه جیش محمد که به جرم تامین مالی تروریسم اند از سوی این سازمان متهم اند  تنها ۸ تن آن مجازات شده اند و بر علاوه آن حافظ سعید رئیس گروه غیر قانونی جماعت الدعوه در پاکستان که از سوی هند متهم اصلی حمله مرگبار بمبی در سال ۲۰۰۸ است باز داشت شده ولی محکوم به مجازات نگردیده است و همین گونه اقدامات لازم که برای سرکوب گروه های افراطی باید روی دست بگیرد نگرفته است و برعکس این گروه ها در این کشور با گذشت هر روز در حال قوت گرفتن هستند. دوم اجرای قوانین کمیته تحریم سازمان ملل علیه افرادی که نام آنان در فهرست تحریم های قرار دارد، پاکستان در این مورد همچنان ضعیف عمل کرده است. پاکستان تلاش میکند تا در مذاکرات تازه خود پیرامون اقدامات این کشور در راستای جلوگیری از تمویل تروریسم و پولشویی گزارش خود را ارایه کند و به ۱۸۵ سوال پرسشی این سازمان پاسخ ارایه کند اما با توجه به اقدامات پاکستان احتمال بیرون شدن این کشور از لیست خاکستری و رفتن او بطرف لیست سبز کم است بلکه برعکس احتمال رفتن این کشور به دلایل فوق بیشتر به لیست سیاه است.

Comments
Loading...